2月25日股市必读：盐津铺子（002847）当日主力资金净流出77786万元占总成交额462%
资金流向- 当日主力资金净流出777.86万元，占总成交额4.62%；- 游资资金净流入1373.11万元，占总成交额8.16%；- 散户资金净流出595.25万元，占总成交额3.54%。
公司公告汇总第四届董事会独立董事专门会议2025年头部次会议决议
盐津铺子食品股份有限公司第四届独立董事专门会议2025年头部次会议于2025年2月24日通过通讯投票方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由刘灿辉先生召集并主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定。
会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，主要内容如下：
公司2025年与关联方拟发生的关联交易为日常经营活动所需，不会对公司财务状况、经营成果构成重大影响，主要业务不会因该关联交易对关联人形成依赖。
关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定交易价格，不会损害公司和中小投资者利益。
董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：王红艳、刘灿辉、张喻 2025年2月25日
第四届董事会第十六次会议决议公告
盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年2月24日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》，拟投资约21,995.40万元（或3,000.00万美元）在泰国设立全资子公司并建设生产基地，包括购买土地、新建厂房及购置固定资产等。
审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张学武、兰波、杨林广回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销3名离职激励对象持有的30,380股限制性股票，并将与前次回购议案合并提交股东大会审议。
审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》，拟增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”经营范围，并回购注销40,180股限制性股票，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
审议通过《关于提请召开2025年头部次临时股东大会的议案》，定于2025年3月12日下午15:00召开股东大会。
监事会关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的核查意见
盐津铺子食品股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项进行了核查。公司3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的30,380股限制性股票，此行为符合公司《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。监事会认为，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意对上述限制性股票按照《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定实施回购注销。监事签名：王勇、彭三大阶段、汤云峰。
第四届监事会第十四次会议决议公告
盐津铺子食品股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月24日在长沙市召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席王勇先生主持。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于拟投资设立泰国全资子公司的议案》，拟投资21,995.40万元（或3,000万美元）在泰国设立全资子公司并建设生产基地，具体投资金额以实际为准。
审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
审议通过《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销3名离职激励对象的30,380股限制性股票，并将该议案与第四届董事会第十五次会议相关议案合并提交股东大会审议。
审议通过《关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订并办理工商变更登记的议案》，拟增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”至经营范围，并回购注销40,180股限制性股票，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
特此公告。盐津铺子食品股份有限公司监事会，2025年2月25日。
关于召开2025年头部次临时股东大会的通知
盐津铺子食品股份有限公司将于2025年3月12日15:00召开2025年头部次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月5日。会议审议三项议案：
关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；
关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案；
关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
议案2和3为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司对中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年3月10日9:00—11:30，13:30—16:00，地点为公司证券部。联系人：张杨、吴瑜，电话。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。
关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
盐津铺子食品股份有限公司2025年度日常关联交易预计总额为94,000.00万元（2024年实际发生金额为48,007.17万元）。2025年预计关联交易包括向关联方采购原材料及销售产品，其中采购原材料预计金额为93,000.00万元，销售产品预计金额为1,000.00万元。关联方包括越南一品食品、柬埔寨果美农场、云南津绝魔芋、广西乐尚食品、北京松冠食品及浏阳市集里骏盛商行。
2024年实际发生关联交易总额为48,007.17万元，较预计金额有所差异，主要原因系基于实际市场情况和业务需求进行调整。董事会和独立董事认为上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和股东利益。
越南一品食品总资产6,500.31万元，2024年营业收入12,014.29万元；
柬埔寨果美农场总资产17,605.85万元，2024年营业收入33,464.61万元；
云南津绝魔芋总资产53,404.72万元，2024年营业收入17,887.15万元；
广西乐尚食品总资产13,922.34万元，2024年营业收入32,591.23万元；
北京松冠食品总资产2,320.92万元，2024年营业收入1,205.01万元；
浏阳市集里骏盛商行总资产320.00万元，2024年营业收入980.00万元。
关联交易定价原则为市场价格，协议将在生产经营实际需求下签订。上述关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。
关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告
盐津铺子食品股份有限公司全资子公司江西盐津铺子食品有限公司结合实际情况及发展规划，投建太阳能光伏发电项目。该项目建成后，将采用自发自用、余电上网的运行模式，提高公司能源保障，降低用电成本，提高综合运营效益。为此，江西盐津铺子在原经营范围基础上增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”的内容。
近日，江西盐津铺子已完成工商变更登记手续，并取得修水县行政审批局变更后的营业执照。具体信息如下：
名称为江西盐津铺子食品有限公司；
类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
成立日期为2014年11月4日；
注册地址为江西省九江市修水县义宁镇良塘新区芦良大道888号；
经营范围包括食品生产、食品销售、食品互联网销售以及新增的发电业务、输电业务、供(配)电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动）。
盐津铺子食品股份有限公司于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足公司经营管理及发展需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司（含子公司）向以下银行申请授信额度：
中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行：20,000.00万元；
招商银行股份有限公司长沙分行：20,000.00万元；
中信银行股份有限公司长沙分行：20,000.00万元；
长沙银行股份有限公司浏阳支行：2,000.00万元；
湖南银行股份有限公司浏阳支行：20,000.00万元；
渤海银行股份有限公司长沙分行：13,000.00万元；
交通银行股份有限公司长湖南省分行：7,000.00万元；
广发银行股份有限公司长沙分行：20,000.00万元。
上述授信额度合计122,000.00万元，自银行授信生效之日起，有效期不超过2年。上述拟申请授信额度以银行蕞终审批额度为准。特此公告。盐津铺子食品股份有限公司董事会2025年2月25日。
关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告
盐津铺子食品股份有限公司于2025年2月24日召开会议，审议通过了关于增加公司经营范围、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
为降低用电成本，公司投建太阳能光伏发电项目，采用自发自用、余电上网模式，拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”。变更后的经营范围包括食品生产与销售、食品互联网销售、道路货物运输（不含危险货物）、食品添加剂生产与销售、调味品生产、初级农产品收购、农副产品销售、食品及货物进出口、技术进出口、进出口代理以及发电、输电、供(配)电业务。
公司拟回购注销4名已离职激励对象持有的40,180股限制性股票，总股本将由272,819,859股减少至272,779,679股，注册资本相应减少至272,779,679元。《公司章程》中第六条、第十四条和第二十条进行了修订，其他条款保持不变。上述变更需提交股东大会审议，并授权董事会或管理层办理工商变更登记及备案事宜。
关于拟投资设立泰国全资子公司的公告
盐津铺子食品股份有限公司拟在泰国设立全资子公司并投资建设泰国生产基地，投资金额约为21,995.40万元（或3,000.00万美金），用于购买土地、新建厂房及购置固定资产等。公司将以自有资金约106.38万元（或500.00万泰铢）设立全资子公司盐津食品（泰国）有限公司（暂定名），作为项目实施主体，重点打造以魔芋、薯片等为核心产品的智能化生产基地。
本次投资已获公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组。新设子公司名称为盐津食品（泰国）有限公司（英文：Yanjin Food（Thailand）co.,ltd），注册资本106.38万元（或500.00万泰铢），公司持股100%，经营范围为食品研发、生产和销售。
投资目的在于拓展海外业务，提升市场竞争力和品牌知名度。存在的风险包括需办理境内主管部门核准、备案手续及泰国本地审批登记，且泰国政策、法律、商业环境与国内存在差异。本次投资对业务独立性无重大影响，短期内不会对财务状况和经营成果产生重大影响。
关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告
盐津铺子食品股份有限公司于2025年2月24日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2023年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，同意回购注销3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的30,380股限制性股票。根据《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定，当激励对象离职时，公司有权回购注销其已获授尚未解除限售的限制性股票。回购价格为25.39元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购总金额为781,145.80元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由272,810,059股减少至272,779,679股。公司监事会和湖南启元律师事务所均对本次回购注销发表了核查意见和法律意见，认为符合相关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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